Friday 16 March 2018

불법 외환 거래


불법 외환 거래
인도에서 왔기 때문에 Forex 거래의 법적 측면에 많은 의구심을 갖고있었습니다. 그래서 나는 인도에서 Forex Trading이 합법적인지 불법인지 조사하고 답변을 찾았습니다.
나는 법률 전문가가 아니므로이 짧은 논평에서 내 대답은 변호사를 위해서 작성된 것이 아니라 인도에서 Forex 거래를 찾고있는 일반 사람들을 위해 작성되었습니다. 따라서이 짧은 연구는 현지 전문가들과의 짧은 회담, ETF 거래 및 선물 거래에 관한 정부 규제를 읽음으로써 Forex Trading이 인도에서 합법적인지 또는 불법인지 여부를 파악하는 데 기반을두고 있습니다.
첫 번째 질문 : 인도에서 Forex를 거래 할 수 있습니까?
이 질문에 대한 공통적이고 가장 직접적인 대답은 물론입니다. & # 8211; & # 8220; 거기에는 의지가 있습니다. & # 8221;
Forex Instruments를 제공하는 인도 거래소 (NSE, BSE, MCX-SX)와 인도에서 Forex를 거래 할 수 있습니다. 그러나 인도 거래소는 현재 거래 목적으로 USDINR, GBPINR, JPYINR 및 EURINR 쌍을 제공합니다.
인도의 외환 거래.
당신이 인도 거주자이고 외환 거래를 원한다면 위에 언급 한 것처럼 모든 수단을 거래 할 수 없습니다. 따라서 짧은 글로벌 Forex 시장 에서처럼 인도에서는 그렇게 세계적이지 않습니다. 외환 (외환) 시장은 통화의 매매 (통화 교환 매매)를 허용하는 분산 된 세계 시장이지만, 이 분산 시장을 주권 위협으로 보는 국가들이 있습니다. 따라서 주권 문제로 인하여 인도 정부는 인도에서의 외환 거래를 제한하고 있습니다.
왜 우리는 외환 시장을 필요로합니까?
외환 시장은 통화 변환을 통해 국제 무역과 투자를 돕습니다. 예를 들어, 미국의 한 사업체는 인도로부터 물품을 수입하려고하며, 미국 사업체는 인도 루피 단위로 수입 물품을 지불해야하지만, 그 기본 수입은 미화입니다. 많은 소매업 종사자들은 외국환이 직접 추측을 지원한다는 것을 알 수도 있고 모를 수도 있습니다. 통화의 가치에 대한 평가, 두 통화 간의 이자율 차이를 기반으로 한 추측.
"법을 작성하는 것은 쉽지만, 통치는 어렵습니다."
따라서 인도 정부는 외환 거래를 금지하지 않았지만 인도 거주자들의 거래를 INR (Indian Rupee)에 비해 벤치마킹 된 통화 쌍으로 제한했습니다. 인디언 거주자로서 인도 중개인을 통해 거래하는 동안 NSE, BSE, MCX-SX와 같은 인도 교환기에 액세스하고 통화 파생 상품에 대한 액세스를 허용하는 것은 전적으로 합법적입니다. 이러한 거래 가능한 수단은 EURINR, GBPINR, JPYINR 및 USDINR입니다.
그러나 2015 년 12 월 10 일 인도 중앙 은행 (Reserve Bank of India)은 외환 거래가 3 가지 통화 쌍으로 외환 선물 계약과 외환 거래 옵션을 제공 할 수 있도록했습니다. RBI는 거래소가 외환 선물 계약을 제안 할 수 있도록 허용했다. EUR-USD, GBP-USD 및 USD-JPY 쌍으로 표시된 외환 거래 옵션은 즉시 효력을 발휘합니다.
인도가 외환 거래를 제한하는 이유는 무엇입니까?
질문에 답변하려면 & # 8211; & # 8220; 인도가 외환 거래를 제한하는 이유는 무엇입니까? & # 8221; 우리는 타점 성명서의 주된 이유를 조사 할 필요가있다.
그럼, 인도 준비 은행 (RBI)의 논리를 연구하자. EURUSD를 '인도 이외 지역'으로 거래하면 상인 / 중개인, 당신이 잃는다면 RBI에서 미화를 살 것입니다. 이는 경상 수지 적자 (외환 준비금 부족)를 증가시킨다. 인도의 모든 사람들이 외환 브로커 및 인도 외의 거래자들과 외환 거래를하는 경우, 대다수의 상인이 결국 상실하는 거래의 악명 높은 특성으로 인해 RBI는 상당한 액수의 달러를 잃게됩니다. 이러한 미국 달러의 유출을 막기 위해 인도 정부는 INR을 더 싼 가격으로 판매함으로써 더 많은 달러를 사면서 INR의 평가 절하를 유도했습니다. 따라서 인도에서의 Forex 거래가 제한적인 이유에 대한 간단한 논리가 있습니다.
인도에서 거래 대 미화 대.
위에서 언급했듯이, 나는 인도에서의 Forex 거래의 경우에있어 정확한 사실이 있음을 기억합니다. & # 8220; EURUSD, USDJPY 또는 EURJPY 또는 기타 가능한 조합을 거래하고자한다고 가정 할 때 현지 교환에서는 그러한 수단을 제공하지 않습니다.
이 경우 USDR과 EURINR을 거래하여 INR이 제거되고 기술적으로 USD 대 EUR 거래가 종료됩니다. 그러나 이런 식으로 십자가를 통해 Forex를 거래하는 것은 큰 단점이 있으며 거래 비용이 증가하고 종종 유동성이 부족합니다.
한편 인도에서는 CFD 플랫폼이 합법적이지 않으므로 광범위한 관점에서 레버리지 거래는 인도에서는 허용되지 않습니다. 당신은 상인으로서 당신의 한계를 알고 그에 따라 행동해야합니다. 지금까지 정부는 소매업 자들을 단속하지는 않았지만 인도에서 불법적으로 운영되는 다수의 중개인에 대한 주요 단속이있었습니다.
교육 아카데미에서 교육 학교 또는 컨설팅 기관에 이르기까지 다양한 이름으로 인도에 지사를 설립하려는 브로커가 규제되고 규제되지 않았습니다. 이 단체들은 종종 누군가가 지방 당국에보고 할 때까지 몇 개월에서 몇 년 동안 활동을 중단합니다. 2016 년 초에 xDirect 인도 사무소 습격과 같은.
국가 목록 외환 거래는 제한되어 있습니다.
벨로루시 보스니아 & amp; Herzegovina 브리티시 컬럼비아 (캐나다) 불가리아 버마 중국 (엄격한 규정 및 행사 총 금지) 쿠바 인도네시아 아이보리 코스트이란 라이베리아 마케도니아 말레이시아 몬테네그로 미얀마 나이지리아 북한 파키스탄 퀘벡 (캐나다) 루마니아 대한민국 스리랑카 (최근 릴렉스) 세인트 헬레나 수단 시리아 우크라이나 짐바브웨.
인도는 외환 거래를 제한하는 유일한 국가가 아닙니다. 사실, Forex 거래는 전 세계적으로 약 20 개국으로 제한되어 있습니다. 이 국가들은 선전을 통해 자신의 시민들을 외환 거래 (온라인 또는 오프라인)로 몰아 넣습니다. 종종 당신은 서부에 대한 그림을 악마로 그리는 이들 국가를 보게됩니다.
인도의 경우, RBI가 정의하지 않고 다른 쌍으로 거래하는 것은 FEMA 법에 따라 불법입니다. 온라인 중개인을 통해 인도에서 거래되는 외환 거래는 인도에서 위반 행위가 아닙니다. 많은 온라인 중개인과 함께 개인 투자자가 자신들을 통해 법적으로 수행 한 외환 거래를 주장하는 것을 오도합니다. 또한 RBI는 소매 투자자 / 상인이 큰 시간을 잃는 것을 막기위한 제한이 있다고 주장한다. 그러나 많은 인도 시민은 주된 이유는 통화 유출을 막는 것이라고 믿는다. 그 사이에 인도는 재정적 변화를 겪고 있기 때문에 RBI는 앞으로의 한계를 극복 할 것이라고 믿는다.
우리가 뭔가를 놓쳤다 고 생각하니? 아래 의견란에 알려주십시오.

외환 거래.
외환 거래 사기를 조심하십시오.
광고는 너무 지나치다. 그들은 외환 (외환) 투자에 대한 낮은 위험과 높은 수익률을 자랑합니다. 때로는 외환 거래에서 유리한 고용 기회를 제공하기도합니다.
이 거래가 사실로보기에는 너무 좋지 않습니까? 불행히도 그들은 그렇습니다. 투자자는 이러한 사기에 대비해야합니다. 그들은 투자 기회의 새로운 정교한 형태처럼 보일지도 모르지만, 현실적으로 그들은 멋진 복장에서와 똑같은 오래된 함정이다.
Forex 거래는 국제 환율의 변동을 우려하는 정부 및 대규모 기관 투자자에게 합법적 일 수 있으며 일부 개인 투자자에게도 적합 할 수 있습니다. 그러나 평균 투자자는 forex 제안에 관해서는주의해야한다.
CFTC (Commodity Futures Trading Commission)와 NASA (North American Securities Administrators Association)는 소매 투자자들의 외환 거래가 극도로 위험하고 최악의 경우도 심각하다고 지적했다.
외환 계약이란 무엇입니까?
Forex 계약에는 일정 금액의 외화를 고정 가격으로 미국 달러로 사고 팔 수있는 권리가 있습니다. 해당 통화의 환율이 공개 시장에서 변동함에 따라 손익이 발생합니다. 개별 거래자가 실제로 외화를 보는 것은 극히 드뭅니다. 대신, 그들은 일반적으로 매수 또는 매도 약정을 마감하고 시간 경과에 따른 달러 대비 그 통화로 인한 가격 변동에 기초한 순손익을 계산합니다.
외환 시장은 달러 통화량면에서 세계에서 가장 활발한 시장입니다. 참가자들은 대형 은행, 다국적 기업, 정부 및 투기꾼을 포함합니다. 개인 거래자는이 시장의 아주 작은 부분으로 구성됩니다. 외화 가격의 변동성으로 인해 손실은 매우 빠르게 발생하여 순식간에 investor†™의 계약금을 닦을 수 있습니다.
사기는 어떻게 작동합니까?
Forex 사기는 신문 광고, 라디오 프로모션 또는 인터넷 사이트에 정교한 음향의 광고를 게재하여 고객을 유치합니다. 발기인은 종종 레버리지의 개념으로 투자자를 유혹합니다 : 총 비용의 일부만을 대표하는 초기 지불로 많은 양의 외화를 통제 할 권리. 통화 가격의 불가피한 상승에 대한 예측과 함께, 이 계약은 단점을 거의 또는 전혀 가지지 않으면 서 짧은 기간에 거대한 수익을 제공한다고합니다.
전형적인 경우 투자자들은 단 몇 주 또는 몇 달 만에 수천 달러를 수확 할 수 있으며 초기 투자는 5,000 달러에 불과할 수 있습니다. 수시로, investor†™ s 돈은 정당한 상인을 통해서 시장에서 결코 실제로 두지 않으며, 그러나 사기 예술가의 개인적인 이득을 위해 단순히 전환 한 †"stolenвЂ".
규제 당국은 무엇을하고 있습니까?
CFTC는 외환 거래를 포함하여 상품 시장을 감독하는 주요 책임이있는 연방 기관입니다. 많은주의 증권 감독 당국은 또한 주법에 따라 불법적 인 상품 투자에 대한 조치를 취할 권리가 있습니다. 간혹 CFTC와 주정부가 함께 작업합니다. 예 :
2005 년에 CFTC와 캘리포니아 주 법인의 위원은 National Fundamentals, Inc. 및 다른 사람들을 약 백만 달러의 고객 자금이 수반되는 외환 사기에 가담 한 캘리포니아 북부 지방 법원에 제소했습니다. 2006 년 법원은 배상금과 벌금을 340 만 달러로 명령했습니다. 또한 2005 년에 CFTC와 Texas State Securities Board (TSSB)는 Premium Income Corp. (PIC) 및 그 주체들과의 협조적인 노력을 기울였습니다. CFTC와 증권 거래위원회 (SEC)는 텍사스 북부 지방 법원에 소송을 제기했으며, TSSB는 PIC와 그 교장에게 불법 1100 만 달러의 외환 운영에 관여하는 행정 행동을 제기했습니다. 현재까지 연방 법원은 3 명의 기업 피고가 1 천 2 백만 달러의 배상금을 지불해야한다고 판결했으며 각각은 3 천 7 백만 달러의 벌금을 부과 받았다. 텍사스주는 또한 각종 형사 기소와 유죄 판결과 함께 휴전 및 탈퇴 명령을 받았다. PIC†™ s 대통령은 그의 forex 사기에서 유래 한 요금에 지금 투옥된다. 2004 년 유타주의 그레고리 블레이크 볼드윈 (Gregory Blake Baldwin)은 그의 회사 인 선 스타 펀딩 (Sunstar Funding)이 33 명의 투자자로부터 228,500 달러를 외환 시장에 진입시킨 후 사기죄를 범한 혐의로 기소했다. invest†™ 돈은 외환 시장에서 두지 않으며 아니라 몇몇 과거 투자자 및 Baldwin의 개인 경비를 지불하기 위하여 이용되었다. 2003 년에 CFTC와 Oregon Department of Consumer and Business Services는 오리온 인터내셔널 (Orion International, Inc.)과 오리건 주 지방 법원의 교장을 약 4,000 만 달러 이상을 외환 기금에 참여하도록 위조 한 사실에 대해 소를 제기했습니다. 오리온 (Orion)과 러셀 클린 (Russell Cline) 사장은 사실상 모든 고객 자금을 남용했다. 2006 년에 법원은 피고인들에 대한 벌금과 배상 명령을 약 1 억 5000 만 달러에 체결했습니다. 클라인은 현재 자신의 외환 사기로 인한 혐의로 투옥입니다. 2002 년 CFTC, SEC 및 유타주는 주 및 연방법 위반으로 “4NExchange†known로 알려진 회사를 상대로 소송을 제기했습니다. firm†™ s 원칙은 불법적으로 Ponzi 계획을 통해 외환 계약을 제안했기 때문에 비용 투자자는 거의 $ 15 백만.
사기의 징후는 무엇입니까?
외화 거래를 주장하고 자금을 투자 할 것을 요구하는 회사가 요청한 경우 매우 신중해야합니다. 다음 경고 신호에 유의하십시오.
1. 진실한 너무 좋은 소리가 나는 약속을주의하십시오 : “ 당신은 1 년 안에 6 개의 숫자 이익을 할 수있다; 외환 투자는 매우 위험합니다. 돈을 두 배로 늘릴 수 있습니다. †foreign 외환 거래를 포함한 부자가되는 빠른 계획은 사기성 경향이 있습니다.
2. 투자를 제공하는 원치 않는 전화, 특히 타주 판매 사원이나 생소한 회사의 투자에 대해서는 회의적입니다.
3. 최근에 많은 돈을 투자하여 투자 수단을 찾고 있다면 특히 조심하십시오. 특히 퇴직 기금을 이용할 수있는 퇴직자가 사기업의 매력적인 표적이 될 수 있습니다. 돈이 일단 사라지면 돈을 돌려 받기가 어렵거나 불가능할 수 있습니다.
4. 야간 배달이나 인터넷을 통해 현금을 즉시 회사로 보내거나 송금하도록 설득하려는 고압적인 노력에주의하십시오.
5. 위험에 처한 돈에 대해 현명하십시오. 가장 평판이 좋은 딜러를 통해 구입 한 경우에도 외환 투자는 매우 위험합니다. 투자하려는 유혹에 빠져 있다면이 제품을 이해하고 무엇보다도 잃을 수있는 것을 투자하십시오. Don†™ t는 forex 계약에있는 당신의 지대 돈을 투자합니다.

불법 외환 거래
불법 외환 거래 제도.
불법적 인 외환 거래 제도 란 말레이시아 내 개인 또는 회사가 외상 은행이 아닌 사람 또는 2013 년 금융법에 따라 Bank Negara Malaysia의 승인을 얻지 못한 사람과 외화를 매매하는 것을 말합니다 또는 2013 년 이슬람 금융 서비스 법.
특성은 무엇입니까?
이 계획에는 면허가없는 역외 은행에서 외화를 사거나 차용하거나 외화를 빌려주는 행위가 포함됩니다.
또한 면허가없는 육상 은행이 말레이시아 외의 국가의 외화를 사거나 외화를 사거나 차용하거나 대여하거나 외화를 빌려주는 행위를하는 경우도있을 수 있습니다.
불법적 인 운영자는 일반적으로 소규모로 운영되며 문서 나 신분증 없이도 송금 서비스를 효율적으로 제공 할 수 있다고 주장합니다. 그들은 거래를 확인하고 확인하기 위해 문서를 거의 사용하지 않습니다. 이러한 거래에 관여함으로써 고객은 사기 당할 위험에 처해 있으며 자금이 의도 한 목적지에 도달하지 못할 수 있습니다.
자신을 보호하는 방법?
면허받은 육상 은행 만 거래하십시오. 송금 / 투자 / 입금 전에 관련 당국에 확인하십시오. 인터넷을 통한 투자에 특히주의하십시오. 서면이 아닌 투자 기회에 대해 회의적이어야합니다. 투자가 이루어진 경우 모든 투자 및 커뮤니케이션의 사본을 보관하십시오.
말레이시아 내 외환 거래를 허가받은 육상 은행은 다음과 같습니다 :
다음 커뮤니케이션 채널을 통해 Bank Negara Malaysia에 직접보고 할 수 있습니다.

CBI의 아일랜드 금지 Forex 거래.
아일랜드의 Forex Trading 금지, ForexSQ 전문가들은 아일랜드 중앙 은행의 레버리지 된 Forex 거래 금지 및 현재 불법 거래에 따르면, 아일랜드의 CFD 거래 역시 금지되고 불법이라고 말합니다.
아일랜드 금지에있는 Forex 무역.
아일랜드는 CFD와 외환 거래를 단속하는 현대 국가가되었습니다.
영국의 중앙 은행 인 CBI (Central Bank of Ireland)는 CFD 공유에 대한 컨설팅 보고서를 발표했다. CFD는 의미있는 레버리지 거래에 포함되어있다.
CBI는 협의가 지시 한 두 가지 주요 경로를 고려하고있다 :
아일랜드 내외의 소매 고객에게 CFD를 배포 또는 판매하는 것을 금지합니다. 또는 레버리지에 대한 제한이나 제한을 포함하는 개선 된 투자자 보호 조치의 운영 및 소매 고객이 위치 별, 특히 마이너스 잔액 보호를 기준으로 예치 된 금액보다 많은 금액을 놓칠 염려는 없습니다.
2017 년 5 월 29 일까지 CBI는 모든 이해 관계자로부터 의견을 수렴 할 것입니다.
CBI는 다른 유럽 규제 당국을 통해 최근에 준비된 유사한 규칙과 제안안을 변경합니다.
키프로스 - 키프로스에서는 CySEC이 보너스 지급을 금지하고 초기 레버리지를 50 배로 제한했습니다 (전문가 트레이더에게는 더 큰 레버리지가 허용됨).
영국 - 영국에서는 FCA가 소매 고객에게 제안서 보너스 지급을 할당하고 CFD 및 Forex 레버리지를 50 배로 제한했습니다. FCA의 신청에 대한 의견은 내일 3 월 7 일 마감 예정입니다.
독일 - 독일에서는 BaFin이 마이너스 균형 보호를 필요로합니다.
벨기에 - 벨기에에서는 레버리지 상품 거래를 전면 금지했습니다.
프랑스와 네덜란드 - 프랑스와 네덜란드에서 레버리지 상품에 대한 홍보를 발표했습니다.
아일랜드에서의 CFD 거래 금지 이유.
CBI에서 밝힌 바와 같이 2013 년과 2014 년에 CFD에 투자 한 소매 고객 중 75 %가 손실을 입었고 평균 손실은 6,900 유로였습니다. 소매 고객은 일반적으로 제품의 복잡한 성격과 위험성을 적절히 의식하지 못하는 것으로 나타났습니다. CBI는 CFD가 CFD 마켓 플레이스의 변동성 때문에 작은 위험 식욕을 가진 예금자에게 적합하지 않으며, 고객이 주요 자산보다 더 많이 잃을 가능성에 합류했다고 결론지었습니다.
아일랜드의 주요 CFD 임금 노동자 샘플을 CBI가 계속해서 검토 한 결과, 2015-2016 년에 소매 고객의 74 %가 평균 손실 2,700 달러를 잃어 버렸다는 사실을 발견했습니다. 다른 유럽 지역의 고객 데이터 분석을 통해 유사한 수준의 고객 손실이 발생했습니다.
아일랜드 소매 고객을 대상으로하는 외국 중개업에 영향을 미치지 않는 신규 제안 (승인 된 경우)은 CBI를 통해 아일랜드 내외의 소매 고객에게 해당 지침이 적용될 것임을 분명히 암시하면서 해외 고객을 돕는 아일랜드 기반 중개인에게는 문제가 될 것입니다.
아일랜드에 본사를 둔 무역 CFD 및 Forex 중개인은 AvaTrade로 이스라엘에서 가장 큰 영업 활동을하고 있지만 CBI 면허로 근무하고 있습니다.
이제 아일랜드의 Forex Trading에 대한 모든 내용이 합법적이거나 불법이며 아일랜드의 CFD 거래가 금지되어있어 ForexSQ 전문가가 소셜 미디어 네트워크에서이 기사를 공유하여주십시오.

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